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17/11/2017
ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General ordinaria de Accionistas 2017
SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General ordinaria de Accionistas 2017
El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente, s/n, el día 18 de diciembre de 2017, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la sociedad.
Tercero.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
De acuerdo con los dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta y también el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas y los informes justificativos sobre las mismas.
Castellbisbal, 17 de noviembre de 2017.- El Administrador Único: Compañía Española de Laminación, Sociedad Limitada Unipersonal, p.p. Javier Echávarri Lasa.
